为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博涉及的资金非法交易，维护外汇市场健康良性秩序，4月2日，国家外汇管理局通报了10起跨境赌博非法交易外汇案件，其中7起案件涉及境外非法转移境内商户POS机刷卡。
案例一:山东人张非法买卖外汇案
2017年7月至2018年3月，张通过地下钱庄非法买卖外汇40笔，折合58.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以49.8万元罚款。
案例二:广东胡非法买卖外汇案
2017年12月，胡通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币8笔，折合美元13.7万元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币12.4万元。
案例三:安徽刘非法买卖外汇案
2018年2月，刘通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇两笔，折合美元34.6万元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以32.9万元罚款。
案例四:江苏人何某非法买卖外汇案
2018年3月至2020年2月，何某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币17笔，折合美元24.9万元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。依据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币17.1万元。
案例五:山西郭非法买卖外汇案
2018年5月，郭通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖3笔外币折合7.2万美元，进行境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以6.9万元罚款。
案例六:浙江王非法买卖外汇案
2018年7月，王通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币两笔，折合美元15.2万元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币14.5万元。
案例7:上海人徐非法买卖外汇案
2018年8月至2019年8月，徐通过地下钱庄非法买卖外币9笔，折合美元14.8万元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币10.2万元。
案例八:湖北人郑非法买卖外汇案
2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币5种，折合美元18.9万元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币12.5万元。
案例九:四四川人罗非法买卖外汇案
2019年6月，罗通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币5种，折合美元28.9万元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。依据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币29.9万元。
案例十:江西人肖某非法买卖外汇案
2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖外币两种，折合美元37.5万元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。依据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币29.2万元。
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